加拿大MSB牌照

于2000年成立。加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報部門(FIU)。它是一個獨立機構,總部位于渥太華,該中心協助偵查,預防和威懾洗錢和資助恐怖主義活動。FINTRAC的金融情報和合規職能是對加拿大人安全和保護加拿大金融體系完整性的獨特貢獻。類似于美國的CFTC。FINTRAC接受金融機構和中介機構主要負責收集、分析、評估和披露加國金融行業的相關資料,以保護加國的金融穩定及安全。
資金服務業務范圍
外匯交易、轉賬匯款業務、兌現或出售匯票、旅行支票等
貨幣服務業的責任與義務
貨幣服務企業(MSB),需要了解適用于企業的所有義務。這包括向FINTRAC注冊的業務,向FINTRAC報告、保存記錄,KYC以及合規計劃的制定。

我們要申請加拿大MSB牌照,需要以下條件:

監管條件

  1. 加拿大注冊的公司。

  2. 大合法地址。

  3. 境內的銀行賬戶。

  4. 公司聯系電話。

  5. 合規專員或股東的背景調查。

  6. 擁有適當的業務架構,公司人員有一定的數字貨幣發行的資質

  7. 財務狀況良好。

  8. 至少2名負責人員,其中1 名董事1名合規專員。


Fintrac MSB牌照所需提交的材料

  1. 司基本資料料,稅號。

  2. 公司股東、董事詳細個人資料料(身芬證,護照,地址證明,聯系電話)

  3. 辦公室地址

  4. 服務類型選擇

  5. 總交易金額:列出前12個月內每個單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。

  6. 銀行賬戶信息

  7. 合規專員聯系方式

  8. 分支機構


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