美國MTL交易所牌照


之前火幣宣布獲得bai了美國 MSB (Money ServicesBusiness)牌照,引發很du多交易所的關注和討論,很多交易所也開始咨詢相關事務,我們熟知的美國本土的 B 網和 P 網都是在只持有MSB 的前提下開展的幣幣交易業務。因此原則上來說,持有 MSB 牌照可以在美合規開展幣幣交易業務不太嚴謹太比較符合現實情況。

公司開展業務必須遵守聯邦法規注冊為 MSB,并且還要遵守匯款活動的州內也必須遵守州法規,目前有 53 個州和地區有許可要求,XTransfer 、lianlianpay等公司和從事數字貨幣服務業的其他大公司都有申請美國MSB牌照,越早開始進行注冊優勢就越明顯。

而要從事法幣交易業務還需要申請各州的 MTL 牌照

MTL經營許可:數字貨幣交易,幣幣交易,法幣交易。(美國MSB屬于金融監管局登記備案,可以從事金錢服務,被廣泛同于數字貨幣業務,MTL是做到各州合規,并且可以完全從事法幣交易、數字貨幣業務,不具備在美國多年金融資質的話,必須先申請MSB做備案,再申請各州牌照)

申請流程:

1. 前期準備:包括10份資料,如果公司是多重架構,需要全部調查,包括母公司背景。

2. 保證金及賬戶存款:各州不同,加州50萬美金,紐約100萬美金,華盛頓州2萬美金(如果在線下有業務必須申請對應州的牌照,線上不需要)

3. 開戶:boa或者摩根大通,并且不可以大陸開戶,要去當地開戶,(美國那邊律師要見到本人,確認資質,規避風險)

4. 牌照申請:

時間3-5個月(不包括材料準備)

5. 后期維護:一周年一次,各州費用不同,8000美金以上。


注:該牌照不需要實際辦公場所及員工,但是對于資質要求較嚴格,必要的資質證明需要律師來出具,申請成功率80%。并且保證金根據你的業務量來繳納,需要定期更新(包括股份變動,場地變更,規模擴大等),華盛頓來舉例,2萬美金牌照保證金是從事100萬美金以下的業務,呈階梯式增加。


智匯咨詢業務范圍:

美國MSB牌照 、加拿大FintracMSB牌照、美國NFA會員牌照、加拿IIROC牌照,愛沙尼亞MTR、澳大利亞AUSTRAC、英國FCA、馬爾他監管牌照、巴哈馬監管牌照、毛里求斯監管牌照、日本FSA金融監管、香港SFC金融監管、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、圣文森特外匯監管、VFSC瓦努阿圖監管、阿聯酋FSRA牌照、塞浦路牌照、伯利茲IFSC牌照、新西蘭FSPFMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌爾FSA牌照、開曼監管CIMA牌照,德國BaFI牌照、塞舌爾FSA牌照、伯利茲IFSC牌照、馬來西亞LFSA牌照,俄羅斯CBR牌照、印尼牌照、愛爾蘭CBI牌照、柬埔寨SECC牌照,哈薩克斯坦FSP牌照,立陶宛EMI牌照,巴哈馬牌照、白俄羅斯牌照、法國BDF牌照、南非FSCA牌照等全球海外監管牌照。


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