澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照

AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構,負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。
在AML/CTF修正案生效后,AUSTRAC有以下的權力:
1、澳大公司的首席執行官可以就更大范圍的違法行為發出通知,包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。

2、AUSTRAC首席執行官能夠向牌照持有公司發布最新的政策方向,以追溯其違反義務的情況。

3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。新政權一旦頒布,將授權澳大公司的首席執行官就更多的監管罪行發出違法通知。提供指定服務的機構將面臨違反客戶了解程序、報告義務、記錄義務和提供所要求信息的任何不遵守行為的風險。根據現行法律,這些不遵守規定的領域要求聯邦法院提起民事訴訟。

AUSTRAC首席執行官對這些類型的侵權行為發出侵權通知的能力將使AUSTRAC能夠更有效地促進對AML/CTF行為的遵守。因此,報告實體應確保嚴格遵守AML/CTF法案和規則,特別是在違法通知權方面。修正案還將擴大AUSTRAC首席執行官的權力,以發布補救指示,要求報告實體糾正過去違反民事處罰規定的行為(例如,報告要求)。但是,澳大公司的首席執行官只能在該違約發生之日起兩年內,就過去的違約行為提出一個補救的方向,如果這是對該違約行為的適當和適當的回應。預計這種權力將使澳大利亞能夠更有效地確保報告實體的遵守情況,并減少財政情報差距。由于警方和海關官員將獲得擴大的權力,搜查和沒收實體貨幣和持票人的票據(BNIs),其中存在洗錢、恐怖主義融資或其他嚴重刑事犯罪的嫌疑,因此,澳大利亞首席執行官的調查和執法權力也將得到加強。他們還將能夠對不遵守質詢和搜索義務的行為進行侵權處罰。

新牌照要求將把AML/CTF規則應用于交易數字貨幣的企業(如比特幣交易所)。更具體地說,數字貨幣交易商將被要求:

1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC,并提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照,可能會導致監禁兩年或AUD105,000罰款,或兩者兼而有之。

2、建立和維護AML/CTF計劃,以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險

。3、識別并驗證客戶身份。

4、報告可疑的活動和涉及法幣交易,超過AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、對交易、客戶識別和AML/CTF項目保持7年的特殊記錄。


辦理AUSTRAC的牌照,必須是擁有一家澳大利亞的公司,才能申請注冊。注冊澳大利亞公司需具備以下條件:

1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個(英文),其中兩個為備選,名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結尾;

2、公司在澳洲的注冊地址,聯系電話,傳真以及郵箱,如果該地址屬于租用,則需要提供租賃者的姓名,確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址;

3、公司擬在澳大利亞的業務性質,經營方向;

4、澳大利亞公司董事,最少一人,其中必須有一人為澳洲居民,需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。

5、澳大利亞公司股東,最少一人,沒國籍限制,股東董事可為同一人。需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱;

6、公司注冊負責人Director的個人資料(出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱);

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況,默認股份數量為100股,股價按照每股1澳幣設置。


智匯咨詢的業務范圍有:美國MSB牌照,加拿大MSB牌照,圣文森特IBC牌照,塞舌爾FSA牌照,伯利茲IFSC牌照,瓦努阿圖VFSC牌照,塞浦路斯CYSEC牌照,英國FCA-AR牌照,澳大利亞ASIC-AR牌照,美國NFA會員及非會員牌照,加拿大MSB牌照,毛里求斯SFC牌照,香港SFC證監會牌照,香港1469號牌照,香港MSO牌照轉讓,香港資產管理牌照,香港9號牌照, 新加坡MAS牌照,新加坡金融牌照,迪拜DFSA金融牌照,阿聯酋FSRA牌照,阿聯酋ADG牌照,馬來西亞納閩數字貨幣牌照,直布羅陀數字貨幣牌照等全球牌照一站式綜合服務。

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