巴林加密貨幣牌照

巴林中央銀行(CBB) 是根據 2006 年 CBB 和金融機構法成立的公共公司實體。它創建于2006 年 9 月 6 日。CBB 負責維持巴林王國的貨幣和金融穩定。它接替了自 1973 年成立以來一直履行中央銀行和監管職能的巴林貨幣局。CBB 繼承了 BMA 33 年的業績記錄和廣泛的職責。它執行王國的貨幣政策、公共債務發行、發行本國貨幣并監督該國的支付和結算系統。它也是巴林的唯一監管機構金融領域,涵蓋銀行、保險、投資業務和資本市場活動的全方位。CBB 的廣泛職責允許在整個王國金融部門采取一致的政策方法。它還為在巴林經營的金融服務公司提供了一個簡單有效的監管框架。

巴林中央銀行 (CBB) 以管理“加密資產”的指令的形式頒布了監管規則 CBB 指令中包含的規則涵蓋許可要求、頒發和持有 CBB 許可證的條件、最低資本要求、保護客戶或客戶利益的措施、技術標準,特別是網絡安全風險管理要求、報告、通知和批準要求、商業義務的履行、防止市場濫用和操縱、執法以及《CBB 法》規定的檢查和準入權力。

 

加密貨幣資產

根據該指令,任何人不得在未獲得 CBB 許可的情況下,在巴林王國境內或從巴林王國通過業務營銷或從事由受監管的加密資產服務組成的活動。

受監管的加密資產服務被定義為包括進行以下任何類型的活動或任何組合的活動:

訂單的接收和傳輸:從客戶那里接收購買和/或出售一種或多種已接受的加密資產的訂單,并將該訂單傳輸給第三方執行。

代表客戶執行訂單:代表客戶簽訂購買和/或出售一種或多種接受的加密資產的協議。

自有賬戶交易:針對自有資本進行交易,從而完成一項或多項已接受的加密資產的交易。

投資組合管理:管理或同意管理屬于客戶的已接受加密資產及其管理安排使得管理或同意管理這些已接受加密資產的被許可人可以自行決定投資一種或多種已接受加密資產.

加密資產托管人:保護、存儲、持有、維持托管或代表客戶安排接受的加密資產。投資建議:向作為投資者或潛在投資者或作為投資者或潛在投資者的代理人的人提供、提供或同意提供與一項或多項與一項或多項已接受的加密資產有關的交易的個人建議.

CRA-1.1.6(f) 段而言,“個人推薦”是指針對其所針對的客戶提出的推薦,或基于對該人的情況的考慮,并且必須構成購買、出售、交換、行使或不行使特定接受的加密資產授予的任何權利或持有特定接受的加密資產的建議。如果僅通過分銷渠道或向公眾發布推薦,則該推薦不是“個人推薦”。

與加密資產相關的活動被視為“在巴林王國內部或從巴林王國”進行,例如,如果相關人員:

 在巴林王國注冊成立;

使用位于巴林王國的地址進行通信;或者

在巴林王國直接招攬客戶。


此外,CBB 要求被許可人持有 CBB 確定的數量和形式的額外資本,如果需要(在 CBB 看來)以保障被許可人的財務完整性和持續運作。

上述內容同樣適用于“巴林股份公司”和“海外加密資產服務被許可人”。




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