直布羅陀DLT數字貨幣牌照

直布羅陀DLT-分布式賬本介紹

新的分布式賬本技術法規,即“2017年金融服務(分布式賬本技術提供商)規則”,將會給成功的申請者頒發“分布式賬本技術(DLT)提供商許可證”。DLT供應商需遵守國家金融服務(投資和信托服務)法案的監管要求,以及新立法中的規定。智匯咨詢---直布羅陀的監管機構已表示,“這些條例將于2018年1月1日生效?!?/span>---智匯咨詢有相關的申請經驗及提供專業的 方案。

 

2018年初,直布羅陀實施了分布式賬本技術監管框架(DLT框架)。

朝鮮半島的DLT監管的主要特點包括靈活性、保護客戶利益和直布羅陀的聲譽。金融監管機構歡迎新的實體和行業,并促進它們的增長。

DLT許可條件下,允許進行以下活動:

· 加密交換機

· 錢包供應商

· 托管服務提供商

· 基于DLT的市場,促進商品和服務的買賣

直布羅陀DLT許可證的好處:

· 稅收制度清晰,稅率較低

· 透明的監管。該立法實施了加密貨幣項目必須遵守的9項原則。在審查了您的申請后,監管機構將提供各種建議。

· 監管機構對每個項目的個性化方法。直布羅陀的授權資本、關稅和所需物質取決于項目的具體情況。

· 直布羅陀被認為是一個著名的、吸引著主要加密貨幣行業參與者的司法管轄區


”在直布羅陀金融服務法案的許多章節中,修正案主要包括“客戶”和“潛在客戶”的附加條例,以及“投資者”和“潛在投資者”的附加條例。因此,分析人士推斷,其目的是為了延續現有的法規,旨在保護合格投資者的同時,也保護參與直布羅陀分布式賬本技術(DLT)行業的散戶投資者。

  

監管原則

1. DLT供應商必須誠實和正直地開展其業務。

2. DLT提供商必須充分考慮到其所有客戶的利益和需求,并必須以一種公平、清晰、不具有誤導性的方式與客戶進行溝通。

3. DLT供應商必須保持足夠的財務和非財務資源。

4. DLT供應商必須有效地管理和控制其業務,并以適當的技能、謹慎和勤勉進行其業務;包括適當考慮其業務和客戶的風險。

5. DLT提供商在負責客戶資產和資金時,必須有效地安排來保護客戶資產和資金。

6. DLT提供商必須有有效的公司治理安排。

7. DLT提供商必須確保所有系統和安全訪問協議都符合適當的高標準。

8. DLT供應商必須有預防、檢測和披露金融犯罪風險的系統,如反洗錢和打擊恐怖主義融資(AML/CFT)。

9. DLT供應商必須有彈性,必須制定有序且有償付能力的業務的應急計劃。

 

初始應用程序評估

GFSC將對申請人擬議的活動和商業模式的固有風險和復雜性進行初步評估。.GFSC支付2000英鎊的初始申請評估費不可退還。在收到初步申請評估請求后的2周內,風險和創新團隊將進行初步評估,并根據申請人的商業模式和活動的固有風險和復雜性對公司進行分類。

 

智匯咨詢提供海外數字貨幣牌照的一站式綜合服務。

 

完整的應用和演示通常,演示預計將涵蓋以下方面:

· 有主導業務的關鍵個人的背景,包括相關技能和經驗;

· 業務計劃,包括公司/集團的結構、產品和服務、目標市場、戰略等。;

· 財務預測;以及

· 證明該公司將如何滿足9項監管結果/原則。

 

預計出席會議的GFSC工作人員將包括來自風險和創新團隊的成員、來自專家小組所要求的任何個人,以及任何關鍵的GFSC決策者。該演示將是授權過程的一個組成部分,并將使申請人有機會展示他們將如何滿足GFSC的監管結果/原則。一旦獲得許可證,將完成現場訪問。

 

 

活動4:

請注意,活動4(ICO/ITO)目前不包括在DLT立法中,但很可能在2018年初以某種形式被納入GFSC法規。


直布羅陀的DLT許可程序包括以下步驟:

· 申請前參與:監管機構評估項目風險和潛力,以確定項目預算和資本要求。接下來,該項目將被分配到三個復雜性等級中的一個。資本要求、申請費和年度州稅因類別而異。

· 全面申請:授權資本注冊,符合物質要求,執行各種形式,以及實施反洗錢程序。


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